ความท้าทายในการต่อต้านการฟอกเงินสำหรับภาคการเงินของยุโรป

ความท้าทายในการต่อต้านการฟอกเงินสำหรับภาคการเงินของยุโรป

dailycasinobuzz.com



ทุกๆปีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของยุโรปมีความคิดเชิงบวกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมากกว่าปีก่อน หากปี 2020 มีสิ่งบ่งชี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังมีปัญหามากมายรออยู่ข้างหน้าและมีความเสี่ยงใหม่ ๆ เกิดขึ้น จุดโฟกัสหลักสำหรับยุโรป ได้แก่ การฉ้อโกงความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปกป้องข้อมูล อุตสาหกรรมยังคงเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับปัญหาใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นและปัญหาเก่าที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ความท้าทายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อไปนี้คือประเด็นสำคัญบางประการและความท้าทายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ยุโรปต้องเผชิญในปี 2564 เป้าหมายหลักคือการแก้ไขจุดอ่อนของอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงการขาดกฎเกณฑ์ในปัจจุบันความร่วมมือที่ไม่เพียงพอระหว่างรัฐบาลและแนวทางที่อิงกับความเสี่ยงที่อ่อนแอ แผนปฏิบัติการคือการสร้างเสาหลักทั้งหกที่มีอยู่ดำเนินการตามกฎของสหภาพยุโรปฉบับเดียวและให้ทุกคนดูแลในระดับสหภาพยุโรป การปฏิบัติตามกฎปัจจุบันอย่างมีประสิทธิผลคณะกรรมาธิการยุโรปจะตรวจสอบประเทศสมาชิกต่อไปเพื่อตรวจสอบว่ากฎของประเทศสอดคล้องกับกฎของสหภาพยุโรปหรือไม่ คณะกรรมาธิการยังเรียกร้องให้ European Banking Authority (EBA) ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย กฎง่ายๆของสหภาพยุโรปความจริงก็คือกฎของสหภาพยุโรปในปัจจุบันนั้น ‘กว้างไกล’ แต่ก็ยังมีประสิทธิภาพมาก ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่เลือกใช้สิ่งเหล่านี้ในหลายวิธีรวมถึงการเพิ่มการตีความที่แตกต่างกันซึ่งอาจนำไปสู่ช่องโหว่ที่อาชญากรใช้ประโยชน์ได้ เพื่อต่อสู้กับสิ่งนี้คณะกรรมการจะทุ่มเทให้กับการสร้างชุดกฎที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม เป้าหมายคือการดำเนินการนี้ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นไตรมาสแรกของปี 2564 การกำกับดูแลในระดับสหภาพยุโรปในขณะนี้ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะตรวจสอบกฎระเบียบของสหภาพยุโรปภายในพื้นที่ของตนซึ่งส่งผลให้เกิดช่องว่างต่างๆ คณะกรรมาธิการมีแผนที่จะจัดตั้งผู้บังคับบัญชาของสหภาพยุโรปซึ่งจะเข้าประจำการภายในปี 2564 ซึ่งจะทำให้มีช่องว่างน้อยลงและมีการกำกับดูแลที่เท่าเทียมกันในทุกประเทศสมาชิก การสนับสนุนหน่วยข่าวกรองทางการเงินตั้งแต่ต้นปี 2564 คณะกรรมาธิการยุโรปต้องการจัดตั้งกลไกของสหภาพยุโรปที่จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือการสนับสนุนและการประสานงานระหว่างหน่วยข่าวกรองทางการเงิน สาเหตุหลักคืออาชญากรรมเพิ่มขึ้นเนื่องจากการบันทึกกิจกรรมดิจิทัล หน่วยข่าวกรองทางการเงินในประเทศสมาชิกมีหน้าที่ในการระบุธุรกรรมและกิจกรรมที่อาจเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางอาญา แนวคิดคือการสร้างกลไกที่จะส่งเสริมความพยายามในการลดอาชญากรรมในแต่ละรัฐสมาชิก การใช้ข้อมูลที่ดีขึ้นเพื่อบังคับใช้กฎหมายอาญาการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรม / ตำรวจที่เหมาะสมมีความสำคัญอย่างยิ่งในการต่อต้านการฟอกเงินและปัญหาด้านความปลอดภัยอื่น ๆ ในอุตสาหกรรม กล่าวได้ว่าภาคเอกชนยังมีส่วนร่วมในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย เพื่อเพิ่มความพยายามในการรักษาความปลอดภัยคณะกรรมาธิการจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนซึ่งจะชี้แจงและปรับปรุงการแบ่งปันข้อมูล สหภาพยุโรปที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นสหภาพยุโรปมีความกระตือรือร้นอย่างมากกับหน่วยงานปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) และทุกสาขาที่สามารถตัดและเปลี่ยนแปลงมาตรฐานสากลสำหรับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย ในปี 2564 คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมากขึ้นด้วยความหวังว่าจะสามารถทำหน้าที่เป็นผู้เล่นระดับโลกในพื้นที่ได้ จุดโฟกัสคือการปรับแนวทางให้เข้ากับประเทศโลกที่สามซึ่งมีข้อบกพร่องเชิงกลยุทธ์ในเศรษฐกิจต่อการก่อการร้ายและการฟอกเงินซึ่งอาจเป็นภัยคุกคามต่อตลาดสหภาพยุโรป มาตรการทั้งหมดนี้ได้รับการสร้างและนำไปใช้เพื่อลบลิงก์และช่องโหว่ที่อ่อนแอออกจากกฎการฟอกเงินของสหภาพยุโรปในปัจจุบัน


ปอยเปต คาสิโน ออนไลน์
dgคาสิโน
ปอยเปต คาสิโน ออนไลน์
คาสิโนsa
คาสิโน sa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *